永續發展小組推動情形
「永續發展小組」由董事長擔任會議主席，董事長因故無法行使職權時，由總經理代理之。本小組計畫之執行，悉依本公司「永續發展實務守則」第二條所訂原則辦理，除設置或變更各分組、審核各分組之年度計畫、監督與追蹤各分組之執行成果及本要點之修正等事項外，主要職掌如下：
- 推行及強化永續發展政策及制度。
- 執行及強化公司治理與誠信經營制度及相關工作。
- 推行及發展節能減碳及與氣候變遷相關議題之政策事項。
- 推動與強化企業社會責任政策及永續報告書編製事項。
- 推行及協助監督風險管理相關事項。
- 執行其他經董事會決議之攸關永續發展辦理事項。
114年執行情形
- 各分組113年任務推動成果及114年執行計畫，已提報114年2月24日第20屆第5次董事會報告。
- 114年編製之113年永續報告書，已提報114年8月8日第20屆第8次董事會決議通過。
- 董事會對永續發展督導及推動情形：本公司董事會定期聽取經營團隊之報告，包含年度公司治理報告、風險管控目標與執行、年度智慧財產管理計畫與執行、本公司太陽能電場建置之執行進度及溫室氣體查證執行情形等ESG相關推動事宜，以了解對本公司永續發展之推動情形並加以指導，針對目標未完成部分請依時程持續完成。
- 各分組持續落實每季會議及114年目標執行。
「公司治理暨誠信經營分組」組長由公司治理主管擔任，分組執行秘書單位為財務處，組員為財務處長、主任秘書、會計處長、企劃處長、稽核室主任、行政處長、採購處長、業務處長、資訊處長及法務室主任，分組組員由組長視情況機動調整，任務職掌如下：
- 落實推行本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「誠信經營行為指南及作業程序」規定。
- 公司治理評鑑項目管理與追蹤。
- 評估公司治理及不誠信行為造成之潛在風險與機會及相關因應措施。
- 負責與其它分組溝通連繫並彙整永續發展小組開會相關資料。
- 年報、網站、永續報告書及公司治理評鑑指標有關公司治理及誠信經營相關資料提供及維護。
公司治理暨誠信經營分組113年執行目標已提報114年2月24日第20屆第5次董事會報告。
114年執行目標
- 掌握公司治理評鑑績效並檢討改善提升。
- 修訂公司章程訂定下屆董事會獨立董事席次不得少於董事席次之三分之一，獨立董事任期不得逾三屆。
- 修訂「公司治理實務守則」，促進與股東及利害關係人互動，提升企業價值及永續發展。
- 協助董事依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」，完成進修及訓練時數，其課程內容涵蓋公司治理、企業社會責任、風險管理及性別平等項目。
- 董事會及功能性委員會內部及外部(每三年一次)績效評估。
- 健全誠信經營管理，評估落實誠信經營措施之運作成效，防範不誠信行為之發生。
- 持續追蹤誠信經營相關法規之修訂及審視內部規範之修訂有無違反誠信經營原則。
- 每年度持續辦理誠信經營教育訓練。
- 零重大違反誠信經營事件。
- 召開法人說明會，強化利害關係人溝通。
- 維護及監控官網上公開資訊之揭露，提昇資訊透明度。
- 零資安事故。
114年執行情形
- 第十一屆(113)公司治理評鑑成績為86.99分，上櫃公司排名級距為第二級距(6%~20%)。
- 因應獨立董事人數須達三分之一，已修改公司章程第19條及第19-1條，並提送規章審查委員會審議通過，待董事會審議後，提報115年6月股東常會決議。
- 「公司治理實務守則」已於114年5月9日函頒。
- 本公司董事（含獨立董事）皆已完成規定之進修時數，合計總時數為87小時。
- 董事會及功能性委員會內部及外部（每三年一次）績效評估皆業已完成，並提114年12月29日董事會報告。
- 本公司113年度落實誠信經營措施之成效評估報告已提報2月21日審計會及2月24日董事會。
- 經查本公司誠信經營相關法規之修訂及審視內部規範之修訂無違反誠信經營原則。
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「誠信經營教育宣導」114年辦理三場：
- 3月21日由本公司敬邀專業律師講授「公司經理人涉弊之民、刑事責任，以及商業事件審理細則第37條商業判斷法則」，參加人數65人，時數2小時。
- 8月14日由本公司敬邀專業律師講授「員工個資保護」，參加人數84人，時數2小時。
- 10月22日由本公司敬邀理律法律事務所專業律師講授「性騷擾防治、職場不法侵害預防」，參加人數86人，時數3小時。
- 114年無重大違反誠信經營原則之事件。
- 114年度法人說明會已於8月27日採受邀方式召開，相關資訊揭露於公司網站「投資人關係」項下「法說會資訊」專章。
- 114年已協助各單位完成136件網頁資訊內容異動，並規劃官網更新時程。
- 114年零資安事故。
為配合政府推動永續發展之規畫，本公司設置有永續發展小組，底下並設置有四個分組，其中「環境永續分組」組長由生產部門副總經理（或助理副總經理）擔任，秘書單位為環境保護處，組員為環境保護處長、公用設施處長、安全衛生處長、設備處長、煉鋼廠長、軋鋼廠長、業務處長、採購處長、品保處長及研發處長，分組組員由組長視情況機動調整，任務職掌如下：
- 配合環境、氣候變遷相關法令、政策及準則之規定，規劃及推行節能減碳及碳中和等政策、目標與策略。
- 評估氣候變遷造成之潛在風險與機會及因應措施。
- 年報、網站、永續報告書及公司治理評鑑指標有關環境及氣候變遷相關資料提供及維護。
環境管理制度
本公司「環境永續分組」每年訂定環境永續推動工作目標，並從中建立環境管理制度，其中包含節水政策及節電政策，每季定期召開分組會議檢討工作進度及執行情形。
114年執行目標
- 提報「自主減量計畫」，並於114年12月底前獲審查通過。
- 煉鋼使用回收再利用原料（含廠內回收料）比例高於80%。
- 全廠用水回收率高於80%。
- 節電率1.5%以上（含耗能設備汰換、配合台電實施調整用電日減6時型）及每季抑減電力節電率。
- 廢棄物資源化（回收再利用）比例高於98%（以最終去化為再利用進行統計）。
- 即時掌握國內、外氣候變遷及環保相關法規政策最新動態，預先規劃因應對策。
- 定期召開環境永續分組會議，檢討環境永續推動事項之執行情形。
- 辦理環境永續相關教育訓練。
- 辦理年度溫室氣體排放量盤查及查證工作。
- 持續推動環境管理系統，評估氣候變遷造成之潛在風險、機會及因應措施。
114年執行情形
- 本公司已正式提送自主減量計畫申請至環境部審查，環境部已召開初審分組審查會議，依審查結果本公司已再提送自主減量計畫申請資料修正版及修正差異對照表至環境部氣候變遷署確認，經確認該計畫已提送審查小組並審查通過。
- 煉鋼使用回收再利用原料（含廠內回收料）比例1~12月皆達成高於80%之目標。
- 全廠用水回收率1~12月皆達成高於80%之目標。
- 節電率1.5%以上及每季抑減電力節電率，1~12月皆達目標。
- 廢棄物資源化（回收再利用）比例1~12月皆達成高於98%之目標。
- 每月收集法規政策最新動態，參與相關說明會，並與有關單位探討因應對策。
- 已於1月、4月、7月及10月完成前一季別CBAM產品碳含量計算及彙整，並提供給當季有進口本公司相關產品至歐盟之進口商。
- 環境永續分組已於1/10、5/27、7/9、10/28召開每季定期一次分組會議，檢討環境永續推動事項執行情形。
- 於2/25辦理一場次「溫室氣體盤查範疇三」教育訓練，共計26人參加，時數共2小時。
- 於12/5辦理一場次「ISO 14001」教育訓練，共計30人參加，時數共6小時。
- 已於7/16召開環境管理系統管理階層審查會議，現階段各單位執行業務上皆能達成預期之結果。
- 本公司取得113年度溫室氣體排放量查證聲明書及通過ISO 14001環境管理系統驗證。
- 每月確實統計各項事業廢棄物產生量、貯存量及清運量，並進行控管分析，定期於部門會議中提報。
- 能源管理計畫及114年度執行情形：
- 目標：配合經濟部訂定之「能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫」，平均年節電率應達1.5%以上。
- 計畫：
1. 配合台電實施需量反應負載管理措施。
2. 118年年底前太陽能電場建置量合計8MWp以上。
3. 建置智慧電網(EMS)，由煉鋼廠開始規劃後，再擴展至全公司。
4. 耗能老舊設備逐漸汰換，改高效率設備與導入變頻控制。
5. 停機歲修時，相關附屬設備一併關機。
- 執行情形：114全年度外購電力合計1億0232萬2,713度電力，太陽能電場產出322萬7,085.5度綠電並自發自用，總計全公司用電量1億0554萬9,798.5度(含再生能源)，配合台電實施需量反應負載管理措施與耗能設備汰換等相關節能措施，合計減少用電量1,762萬8,140.53度電力，依經濟部能源屬能源申報節能公式，節電率=14.31%。
- 用水減量之未來年度量化管理目標、推動措施及達成情形：
- 目標：規劃以109年至113年年平均用水64萬9789 m3為基準，5年內年平均減少總用水3%以上、回收率80%以上。
- 措施：汰換過濾效果不佳之砂濾機濾材，提高用水回收效率，減少各工廠補充用水與廢水排放。
- 114年度達成情形：114年1-9月達成情形：114年總用水量58萬4,869 m3，全公司用水回收流量計紀錄合計399萬5,697 m3，回收率R2=回收水/(回收水+總用水)=87.23%，達量化管理目標總用水減少3%以上與用水回收率80%以上。
115年執行目標
- 監控115年自主減量計畫各項減量措施如期、如質完成，以達成適用碳費優惠費率。
- 更新AOD移動式臥式預熱器變更成蓄熱式預熱器：115年7月啟用，天然氣用量減少使用10%以上。
- 第一行政大樓中央空調系統汰換：115年7月啟用，須達每年節電量160,338.8度。
- 軋鋼大樓一樓中央空調更新：115年7月啟用，須達每年節電量188,462.44度。
- 重新規劃P303B及P304泵浦總馬力為350HP：115年9月啟用，須達每年節電量484,800度。
- 更新煉鋼冷卻水塔散熱風扇系統(SP339)：115年9月啟用，須達每年節電量156,480度。
- 完成114年度碳排放盤查及查證(範疇一+範疇二+範疇三)。
- 確認自主減量計畫114年度達成指定目標。
- 煉鋼使用回收再利用原料(含廠內回收料)單位用量高於80%及高碳鎳鐵單位用量低於5%。
- 全廠用水回收率高於80%。
- 115年度節電率1.5%以上(含耗能設備汰換、配合台電實施調整用電日減6時型)。
- 廢棄物資源化(回收再利用)比例高於98%。
本公司溫室氣體排放以94年為基準年，短期目標於114年較基準年減少10%溫室氣體排放、中期目標於119年較基準年減少約47%溫室氣體排放、長期目標為達到淨零排放，每年度也將針對前一年度之減量目標、推動措施及達成情形進行檢討。
- 114年度執行情形
- 目標：本公司114年度溫室氣體總排放量應較基準年(94年)減少10%。
- 措施：114年度持續執行溫室氣體自願減量措施，提報項目有「軋鋼大樓一樓中央空調更新」、「唐榮公司第一行政大樓中央空調系統汰換」、「全廠路燈及天車照明更新」等3項改善方案。
- 達成情形：114年度完成3項節能專案，分別為「軋鋼大樓一樓中央空調更新」、「唐榮公司第一行政大樓中央空調系統汰換」、「全廠路燈及天車照明更新」等，執行達成率為100%，共節省703,436度電，溫室氣體排放量減少333.429公噸CO2e。
- 115年度執行情形
- 目標：本公司115年度溫室氣體排放量(不含外購蒸汽)不超過自主減量計畫所核定排放量。
- 措施：115年度執行提報溫室氣體自主減量計畫節能措施，提報項目有「轉爐工廠預熱器更新」、「更新泵浦350HP煉鋼擴建區B爐與AOD冷卻導管泵(250HP下修至200HP)煉鋼擴建區AOD吸引罩軟水泵(200HP下修至150HP)」、「冷卻水塔散熱風扇更新」、「煉鋼廠房照明更新」、「B集塵變頻器更新」等5項改善方案。
溫室氣體減量之未來量化管理目標、達成目標之策略及行動計畫：
本公司配合提報自主減量計畫，依據「自主減量計畫管理辦法」計算基準年及目標年排放量，並訂定達成目標之策略及行動計畫。
- 目標：2030年溫室氣體總排放量應較自主減量計畫基準年(107-111年)減少4.1%。
- 策略：提報執行溫室氣體減量措施，定期檢討執行進度及減量效益，確保能達成所訂定之目標。
- 行動計畫：執行第一階段及第二階段太陽能電場建置、多項泵浦更新、冷卻水塔散熱風扇更新、集塵馬達更新變頻器電控系統、多項廠房照明更新、第一行政大樓及軋鋼大樓中央空調系統汰換、汰換更新高效能馬達、AOD移動式臥式預熱器變更成蓄熱式預熱器等措施。
「社會責任與員工關懷分組」組長由管理部門副總經理（或助理副總經理）擔任，秘書單位為企劃處，組員為各一級單位及直屬二級單位，任務職掌如下：
- 落實推行企業社會責任之相關規定。
- 永續報告書內容之撰寫及檢討。
- 年報、網站、永續報告書及公司治理評鑑指標有關企業社會責任及員工關懷相關資料提供及維護。
- 評估社區與勞資關係造成之潛在風險與機會及相關因應措施。
113年度社會責任與員工關懷分組之執行情形及114年執行目標，已提報114年2月24日第20屆第5次董事會報告。
114年執行目標
- 辦理113年永續報告書編製，並落實及強化永續報告書之資訊揭露，以符合主管機關相關資訊揭露之要求；本公司中文版報告書屬強制編製，須於114年8月31前完成編製及申報，並揭露於公司網站，以符合規定；英文版屬自願編製，預計於114年10月31日前完成編製及申報，並揭露於公司網站，以符合公司治理評鑑指標之要求。
- 依「永續報告書編製及確信作業程序」規定，將編製完成之113年永續報告書，提報8月份董事會審議。
- 依「永續發展實務守則」規定，辦理推動永續發展相關教育訓練。
- 持續落實社會參與計畫與員工關懷之推動，項目包括公益慈善團體捐贈、敦親睦鄰、支持國內文化發展及員工合法權益保障等。
- 辦理優惠離退方案：依董事會核定之優退計畫，鼓勵身心健康欠佳員工自請離退，以降低工安風險，優化組織人力結構。
- 辦理防治性騷擾教育訓練，以維護職場性別工作權平等及提供員工免受性騷擾之工作及服務環境。
114年執行情形
- 113年度永續報告書編製作業已如期完成，並提報114年8月8日第20屆第8次董事會審議通過，後續依規劃時程於8月20日完成中文版申報並揭露於公司網站，另英文版亦於10月9日完成申報並揭露於公司網站。
- 於114年3月19日辦理永續報告書編製及永續相關規範準則教育訓練，參加對象以主管及各單位之永續報告書編製承辦窗口為主，參加人數37人，訓練時數2小時。
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公益活動及慈善團體捐贈
- 114年度共執行4項公益活動及慈善團體捐贈之贊助計畫，執行金額共計27萬元。
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敦親睦鄰
- 114年度共執行28項敦親睦鄰活動之贊助計畫，執行金額共計38萬8千元。
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支持國內文化發展
- 為鼓勵民眾接觸並深入認識磚窯文化，本公司常年開放中都磚窯廠一期廠域(隧道窯廠區)供民眾免費參觀並不定期舉辦文化活動，以具體行動響應政府推廣文化之政策；該廠域含周邊使用通道面積約為1,200坪，按周邊土地租金行情，約400元/坪/月保守估算，每年提供文化發展場地費用約為576萬元。
- 為促進中都磚窯廠整體資源之有效運用與永續保存，本公司規劃將位於磚窯廠東北角之一歷史建物「倒焰窯」，無償捐贈予高雄市政府，相關計畫業經114年股東會決議通過，以展現本公司支持國內文化資產保存及推動文化發展之決心，並於114年12月與高雄市政府完成所有捐贈事宜。
- 鑒於中都磚窯廠深受地方關注，為持續推廣文化資產保存理念及活絡古蹟場域，於114年12月28日提供場域予高雄市政府文化局辦理「中都夜未眠」活動，內容包含古蹟導覽、野餐市集及戶外電影院等，以利民眾參訪認識磚窯產業發展脈絡，並感受古蹟文化之美。
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員工合法權益保障
- 114年度本公司未因違反勞動法令受主管機關裁罰，且每月勞資爭議件數皆為零。
- 依據證券交易法第14條，股票上市或上櫃公司應於「公司章程」訂明以年度盈餘提撥一定比例為「基層員工」調整薪資或分派酬勞，故本公司業於114年6月12日頒修「公司章程」第40條規定:「提撥之員工酬勞中，應提撥百分之五十至百分之六十為基層員工分派酬勞。」
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辦理優惠離退方案
- 114年度從業人員專案優惠離退處理辦法施行細則業於113年11月21日頒布，預算6,000萬元。114年度奉准優惠離退人數共計37人，平均年齡為62歲，優惠離職金總金額約為5,850萬元，達成率98％。
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辦理防治性騷擾教育訓練
- 本公司114年度「性騷擾防治」教育訓練於114年10月22日辦理完成，由理律法律事務所湯舒涵律師講授「性騷擾防治、職場不法侵害預防」，參加人數86人，時數3小時。
「風險管控分組」組長由技術部門副總經理（或助理副總經理）擔任，秘書單位為品保處，組員為各一級單位及直屬二級單位，每年一次向董事會報告運作情形，任務職掌如下：
- 落實推行風險管理政策與作業程序規定，並定期檢討其適用性與執行效能。
- 訂定風險管控評估項目及執行情形檢討。
- 年報、網站、永續報告書及公司治理評鑑指標有關風險管控相關資料提供及維護。
113年度風險管控分組之運作情形，已提報114年2月24日第20屆第5次董事會報告。
風險管理政策
- 健全風險管理之機制-確保營運績效。
- 落實內部控制與稽核-降低營運風險。
- 深化風險管理之文化-全員風險意識。
- 落實企業永續之發展-持續風險改進。
114年執行目標
- 每季至少召開1次風險管控分組會議。
- 於114年第一季完成113年與公司營運相關的重大風險管控項目之管控目標執行情形追蹤檢討。
- 依114年度所訂定之與公司營運相關的重大風險管控項目及管控目標，持續追蹤檢討各管控目標之執行情形。
- 於114年底完成115年度與公司營運相關的重大風險管控項目提報及討論。
- 每年度持續辦理風險管理教育訓練。
114年執行情形
- 風險管控分組會議召開日期：
- 第一季會議114年01月10日召開。
- 第二季會議114年05月21日召開。
- 第三季會議114年08月20日召開。
- 第四季會議114年11月18日召開。
- 已於114年風險管控分組第一季會議中完成113年度公司各風險管控項目之管控目標第四季及全年度執行情形追蹤檢討。
- 114年與公司營運相關的重大風險管控項目，持續於後續會議追蹤檢討各管控目標之執行情形，已於第二季會議中完成第一季執行情形檢討，並於第三季會議中完成第二季執行情形檢討，第四季會議中完成第三季執行情形檢討，且同時進行風險管理政策與程序檢討與修正確認，無修正意見。
- 風險管控分組第四季會議中，已擬訂115年度與公司營運相關的重大風險管控項目之管理策略或因應措施、管控目標及風險限額，已送永續發展小組審核。
- 114年度的風險管理教育訓練課程，已於7月14日、7月23日安排進行。