唐榮鐵工廠股份有限公司

公司治理主管

本公司為落實公司治理，提升董事會效能，於 109 年 12 月29 日第 18 屆第 20 次董事會議通過設置公司治理主管，由具備公開發行公司董事會工作經驗及公司治理主要職掌達 5 年以上經驗之秘書處主任秘書龔上達擔任。

111年12月26日第19屆第10次董事會通過，原公司治理主管龔上達於112年1月31日屆齡退休，並於同日解任，公司治理主管職位由具備會計師執業資格，並擔任會計主管職務達三年以上之管理部門副總經理劉岳前接任。

公司治理主管主要職掌包含「依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜」、「製作董事會及股東會議事錄」、「協助董事就任及持續進修」、「提供董事執行業務所需之資料」、「協助董事遵循法令」、及「其他依公司章程或契約所訂定之事項」等，具體業務如下：

董事會議程於 7 日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益廻避予以事前提醒，並於會後 20 天內完成董事會議事錄。

安排獨立董事與內部稽核主管、簽證會計師、或內部其他單位之溝通會議，以利獨立董事執行業務。

提供新當選之董事「宣導手冊」等資料，以協助董事就任及遵循法令；另並提供董進修相關資訊，協助董事完成年度進修課程。

配合公司治理相關法令之訂定與修正，並完成其相關程序。

依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並辦理修訂章程或董事改選等事宜。

依本公司「董事會績效評估辦法」每年對董事會及功能性委員會進行績效評核，且至少每三年一次由外部執行評核。

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
職稱	姓名	起	迄	主辦單位	課程名稱	進修時數
公司治理主管	劉岳前	112/3/9	112/3/9	會計研究發展基金會	2023年上市櫃公司永續發展行動方案宣導會	3
		112/4/27	112/4/27	中華民國證券櫃檯買賣中心	最新公司治理政策法令與常見缺失解析(視訊上課/錄影播出)	3
		112/9/6	112/9/6	證券暨期貨市場發展基金會	商業判斷法則與案例解析	3
		112/10/17	112/10/17	證券暨期貨市場發展基金會	氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會	3
		112/11/24	112/11/24	證券暨期貨市場發展基金會	公司治理評鑑指標與永續行動方案下董事會之挑戰與責任	3
		112/12/7	112/12/7	台灣金融研訓院	公司治理與審計委員會之運作	3

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
職稱	姓名	起	迄	主辦單位	課程名稱	進修時數
公司治理主管	龔上達	111/6/17	111/6/17	證券暨期貨市場發展基金會	董事最容易忽略的財務訊息	3
		111/8/25	111/8/25	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3
		111/9/6	111/9/6	證券暨期貨市場發展基金會	全球風險認知-未來十年機會與挑戰	3
		111/10/7	111/10/7	證券櫃檯買賣中心	獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會	3
		111/11/4	111/11/4	中華公司治理協會	企業併購實務與案例分析	3
		111/11/18	111/11/18	中華公司治理協會	企業併購過程之併購整合關鍵議題探討	3
		111/12/21	111/12/21	證券暨期貨市場發展基金會	董監事應如何督導企業風險及危機處理	3