1.董事會日期:112/12/26
2.議案:總經理屆齡擬予退休解任，所遺職位由董事長兼任案。
3.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:本公司獨立董事連文濱、林乾宗，本公司獨立董事
4.表示反對或保留之意見:本公司業務仍需要總經理領導。董事長與總經理不宜由同一人擔任及本案應利益迴避。
5.本人事案經表決，出席過半數董事(六席)通過。
6.其他應敘明事項:本公司將於113年進行董事改選，113年股東常會選任後將無董事長兼總經理
  之情形。