113年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形

審計委員會 日期、期別 議案內容 獨立董事意見 對獨立董事 意見之處理
113/2/21第19屆董事會
審計委員會第16次會議
  • 112年11-12月稽核業務執行結果報告。
  • 專案調查團體協約修正案調查報告。
  • 同意備查。
  • 為確實落實審計委員會專案調查決議之執行，請配合修訂內部稽核實施細則相關規定條文。
 內部稽核實施細則於113年5月10日第19屆第18次董事會審議通過修正並函頒。
113/4/23第19屆董事會
審計委員會第17次會議
  • 113年1-2月稽核業務執行結果報告。
  • 修訂本公司內部稽核實施細則條文案。
  • 同意備查。
  • 第十節增訂第八條及修訂第七條。
 同上。
113/8/6第20屆董事會
審計委員會第1次會議 		113年3-4月稽核業務執行結果報告。 同意備查。 本次會議無意見。
113/10/17第20屆董事會
審計委員會第2次會議 		113年5-6月稽核業務執行結果報告。 同意備查。 本次會議無意見。
113/12/12第20屆董事會
審計委員會第4次會議
  • 113年7-10月稽核業務執行結果報告。
  • 114年度內部稽核計畫審議。
  • 同意備查。
  • 請將土地巡查作業及租賃作業稽查次數增加。
 修正後之114年度內部稽核計畫提報董事會，經審議後照案通過。