112年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形

審計委員會 日期、期別 議案內容 獨立董事意見 對獨立董事 意見之處理
112/2/17第19屆董事會
審計委員會第10次會議 		111年11-12月稽核業務執行結果報告。 同意備查，並依規定提送董事會報告。 本次會議無意見。
112/4/18第19屆董事會
審計委員會第11次會議 		112年1-2月稽核業務執行結果報告。
  • 成品的稽核是多久一次？是否足夠？
  • 請稽核室加強稽核頻率，以每半年稽核1次為目標。
同意備查，並依規定提送董事會報告。
  • 目前為每年定期稽核一次，另如有發現稽核缺失、評估風險較預定高時，明年稽核計畫可能會增加稽核次數。
  • 預定於113年度增加鋼捲成品庫存作業之稽核次數。
112/6/16第19屆董事會
審計委員會第12次會議 		112年3-4月稽核業務執行結果報告。 同意備查，並依規定提送董事會報告。 本次會議無意見。
112/8/7第19屆董事會
審計委員會第13次會議 		112年5-6月稽核業務執行結果報告。 同意備查，並依規定提送董事會報告。 本次會議無意見。
112/10/23第19屆董事會
審計委員會第14次會議 		112年7-8月稽核業務執行結果報告。 同意備查，並依規定提送董事會報告。 本次會議無意見。
112/12/8第19屆董事會
審計委員會第15次會議
  • 112年9-10月稽核業務執行結果報告。
  • 113年度稽核計畫審議。
  • 臨時動議：請稽核室針對此次團體協約修正案，其形成過程及內容提出專案報告。
  • 同意備查，並依規定提送董事會報告。
  • 經提送董事會後決議「全體出席董事無異議照案通過」。
  • 經提送董事會後決定「本案改列為報告案並備查。請稽核室依審計委員會決議，對此次的團體協約修正案，其形成過程及內容提出專案報告，提交審計委員會。」
 稽核室已將團體協約修正案列為專案報告查核中。