110年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形

審計委員會 日期、期別 議案內容 獨立董事意見 對獨立董事 意見之處理
110/2/3第18屆董事會
審計委員會第19次會議 		109年11-12月稽核業務執行結果報告。 同意備查，並依規定提送董事會報告。 本次會議無意見。
110/4/12第18屆董事會
審計委員會第20次會議 		110年1-2月稽核業務執行結果報告。 同意備查，並依規定提送董事會報告。 本次會議無意見。
110/7/30第18屆董事會
審計委員會第21次會議 		110年3-4月稽核業務執行結果報告。 同意備查，並依規定提送董事會報告。 本次會議無意見。
110/12/29第19屆董事會
審計委員會第2次會議
  • 110年9-10月稽核業務執行結果報告。
  • 111 年度稽核計劃審議。
  • 同意備查，並依規定提送董事會報告。
  • 蔡明曉獨立董事提議「碳中和結合ESG之議題列入111 年度稽核計畫。」
  • 林乾宗獨立董事提議「針對風險性較高之項目，增加不定期專案稽核次數。」
  • 連文濱獨立董事提議「經理部門針對ERP重新建置之問題，及早審慎評估及規劃，以利於適宜時機，重新啟動相關建置計畫。」
  • 經提送董事會後決議「全體出席董事無異議照案通過，並依照審計委員會第2次會議決議事項(即上述2~4項)辦理」。
  • 本次會議無意見。
  • 111年度該議題列為專案稽核，於111年9月查核完成。112年度即列入稽核計畫中。
  • 111年度風險性高項目，不定期專案稽核於111年2月查核完成。
  • 不適用。
  • 不適用。